The FBI Built a Crypto TokenΤο FBI Έφτιαξε Ένα Crypto Token
A government honeypot, NexFundAI, that caught the wash-trading industry in the act.Ένα κυβερνητικό honeypot, το NexFundAI, που έπιασε τη βιομηχανία wash trading επ' αυτοφώρω.
To catch the crypto fraud industry, the FBI became a fraudster. It built a fake company, deployed a real token, hired the firms that sell market manipulation as a service — and recorded everything.Για να πιάσει τη βιομηχανία crypto απάτης, το FBI έγινε το ίδιο απατεώνας. Έφτιαξε μια ψεύτικη εταιρεία, ανέπτυξε ένα πραγματικό token, προσέλαβε τις εταιρείες που πουλούν χειραγώγηση ως υπηρεσία — και κατέγραψε τα πάντα.
A Real Token, A Real AddressΠραγματικό Token, Πραγματική Διεύθυνση
0x16ca47…e54c
The FBI's own ERC-20 contract, live on Ethereum since May 29, 2024. For four months NexFundAI was a working token — and a trap.Το ERC-20 contract του ίδιου του FBI, ζωντανό στο Ethereum από τις 29 Μαΐου 2024. Για τέσσερις μήνες το NexFundAI ήταν ένα λειτουργικό token — και μια παγίδα.
The Sting · 4 MonthsΗ Επιχείρηση · 4 Μήνες
May 29, 2024
Contract deployedΤο contract αναπτύσσεται
The FBI puts the NexFundAI ERC-20 live on Ethereum mainnet.Το FBI ανεβάζει το NexFundAI ERC-20 ζωντανά στο Ethereum mainnet.
May 29–31, 2024
Phase 1 · Launch burstΦάση 1 · Ξέσπασμα launch
1,377 transfers fake a real holder base — then silence.1.377 transfers προσποιούνται πραγματική βάση holders — μετά σιωπή.
Jun 1 – Aug 21, 2024
83 days of silence83 μέρες σιωπής
Zero transfers. The FBI works the phones and hires Gotbit for $15K + 5 ETH.Μηδέν transfers. Το FBI δουλεύει στα τηλέφωνα και προσλαμβάνει την Gotbit για $15K + 5 ETH.
Aug 22 – Sep 18, 2024
Phase 2 · Wash tradingΦάση 2 · Wash trading
1,223 bot transfers over 28 straight days.1.223 bot transfers σε 28 συνεχόμενες μέρες.
Sep 18, 2024
The "rug pull"Το "rug pull"
The FBI calls disableTrading() and ends it.Το FBI καλεί τη disableTrading() και το τερματίζει.
Oct 9, 2024
Charges unsealedΟι κατηγορίες δημοσιοποιούνται
18 charged; Gotbit's CEO was already arrested in Lisbon.18 κατηγορούμενοι· ο CEO της Gotbit είχε ήδη συλληφθεί στη Λισαβόνα.
The Hidden LeversΟι Κρυφοί Μοχλοί
Standard library code — wired with owner-only switches no honest project needs.Τυπικός κώδικας βιβλιοθήκης — με διακόπτες μόνο-owner που κανένα έντιμο project δεν χρειάζεται.
enableTrading() · disableTrading()
Switch the whole market on and off at will.Άνοιγμα και κλείσιμο όλης της αγοράς κατά βούληση.
excludeFromFee()
Whitelist the market makers' bot wallets.Whitelist στα bot wallets των market makers.
recoverETH()
Pull any token or ETH out, unilaterally.Εξαγωγή οποιουδήποτε token ή ETH, μονομερώς.
→ investmentETHFeeWallet
Route fees out under an "AI investment" cover.Δρομολόγηση fees με κάλυψη "επένδυσης AI".
The On-Chain FootprintΤο On-Chain Αποτύπωμα
For a "live, actively traded market", the real universe of activity was tiny.Για μια "ζωντανή, ενεργά διαπραγματεύσιμη αγορά", η πραγματική δραστηριότητα ήταν μικροσκοπική.
2,600
Total transfersΣυνολικά transfers
507
Sender walletsWallets αποστολέα
647
Receiver walletsWallets παραλήπτη
28
Days of bot tradingΜέρες bot trading
ZM Quant80%+
CLS Global98%
Share of NexFundAI's volume each firm manufactured artificially.Το μερίδιο του όγκου του NexFundAI που κάθε εταιρεία κατασκεύασε τεχνητά.
The 4 Firms It CaughtΟι 4 Εταιρείες Που Έπιασε
Manipulation-as-a-service — pay a monthly retainer, bots fake the volume.Χειραγώγηση-ως-υπηρεσία — μηνιαία αμοιβή, τα bots φτιάχνουν τον όγκο.
SoldΠούλησεBots faking "quadrillions of transactions" a day.Bots που προσποιούνται "τετράκις εκ. συναλλαγές" τη μέρα.
OutcomeΈκβασηOperators charged — at large in Hong Kong.Operators κατηγορήθηκαν — ασύλληπτοι στο Χονγκ Κονγκ.
CLS GlobalUAEConvictedΚαταδικάστηκε
SoldΠούλησε98% of NexFundAI's volume — manufactured.98% του όγκου του NexFundAI — κατασκευασμένο.
OutcomeΈκβαση$428K penalty · permanent US trading ban.Πρόστιμο $428K · μόνιμη απαγόρευση στις ΗΠΑ.
MyTrade MMPleaded guiltyΔήλωσε ένοχος
SoldΠούλησεWash trading from $500/pair/month.Wash trading από $500/ζεύγος/μήνα.
OutcomeΈκβασηFounder pleaded guilty first · service shut down.Ο ιδρυτής δήλωσε ένοχος πρώτος · η υπηρεσία έκλεισε.
28 Defendants · 7 Countries28 Κατηγορούμενοι · 7 Χώρες
Convicted or pleaded guiltyΚαταδικάστηκαν ή δήλωσαν ένοχοι
11
In custody, awaiting trialΥπό κράτηση, αναμονή δίκης
4
At large or fighting extraditionΑσύλληπτοι ή μάχονται έκδοση
13
PortugalExtradited the GotBit CEOΕξέδωσε τον CEO της GotBitExtraditedΕκδόθηκε
SingaporeExtradited 3 defendants across 2 firmsΕξέδωσε 3 κατηγορούμενους από 2 εταιρείεςExtraditedΕκδόθηκε
UKΗΒArrested the Saitama CEO; case in courtΣυνέλαβε τον CEO της Saitama· υπόθεση σε δικαστήριοMulti-yearΠολυετές
RussiaShelters 5 defendants · no treatyΦιλοξενεί 5 κατηγορούμενους · χωρίς συμφωνίαNo cooperationΚαμία συνεργασία
VietnamShelters a Saitama co-founderΦιλοξενεί έναν συνιδρυτή SaitamaPractical barrierΠρακτικό εμπόδιο
Hong KongΧονγκ ΚονγκZM Quant operators · no arrestOperators ZM Quant · καμία σύλληψηNo arrestΚαμία σύλληψη
The majority still free are protected by geography, not innocence.Οι περισσότεροι ελεύθεροι προστατεύονται από τη γεωγραφία, όχι την αθωότητα.
Why It StuckΓιατί Στάθηκε
The old shieldΗ παλιά ασπίδα
"It's not a security — the rules don't apply." The industry's shield, for years."Δεν είναι κινητή αξία — οι κανόνες δεν ισχύουν." Η ασπίδα του κλάδου, για χρόνια.
The new realityΗ νέα πραγματικότητα
Wire fraud — a deceptive scheme over electronic comms. No securities question, 20 years max.Wire fraud — δόλιο σχέδιο μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Χωρίς ζήτημα κινητών αξιών, 20 χρόνια μέγιστο.
The Bottom LineΗ Ουσία
Wash trading ran on one assumption: that fake volume could never be proven. The FBI turned the blockchain's permanent record into evidence — and has confirmed it built several honeypot tokens. The next one may already be live.Το wash trading στηριζόταν σε μία υπόθεση: ότι ο ψεύτικος όγκος δεν θα αποδεικνυόταν ποτέ. Το FBI μετέτρεψε το μόνιμο αρχείο του blockchain σε απόδειξη — και επιβεβαίωσε ότι έφτιαξε αρκετά honeypot tokens. Το επόμενο μπορεί να είναι ήδη ζωντανό.
Donations are optionalΟι δωρεές είναι προαιρετικές
Disclaimer: Educational only. Not financial or legal advice. Data as of May 21, 2026. Source: a multi-agent LlamaAI / DefiLlama research report compiling DOJ and IRS-CI press releases, court documents and on-chain data. Defendants who are at large, indicted or fighting extradition have been charged but not convicted, and are presumed innocent unless and until proven guilty. Some figures are reported at medium or low confidence in the source. Firm and individual names appear as documented in public court filings; nothing here is an accusation by Panoptic Protocol. NFA, DYOR.Αποποίηση: Μόνο εκπαιδευτικό. Όχι οικονομική ή νομική συμβουλή. Δεδομένα έως 21 Μαΐου 2026. Πηγή: μια multi-agent έρευνα LlamaAI / DefiLlama που συγκεντρώνει δελτία τύπου DOJ και IRS-CI, δικαστικά έγγραφα και on-chain δεδομένα. Κατηγορούμενοι που είναι ασύλληπτοι, σε απαγγελία κατηγοριών ή μάχονται έκδοση έχουν κατηγορηθεί αλλά δεν έχουν καταδικαστεί, και θεωρούνται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Ορισμένα στοιχεία αναφέρονται με μέτρια ή χαμηλή βεβαιότητα στην πηγή. Ονόματα εταιρειών και ατόμων εμφανίζονται όπως τεκμηριώνονται σε δημόσια δικαστικά έγγραφα· τίποτα εδώ δεν αποτελεί κατηγορία από το Panoptic Protocol. NFA, DYOR.