Risk · Operation Token Mirrors

Το FBI Έφτιαξε Ένα Crypto Token

Ένα κυβερνητικό honeypot, το NexFundAI, που έπιασε τη βιομηχανία wash trading επ' αυτοφώρω.

May 21, 2026 Panoptic Protocol 4 λεπτά

28+

Κατηγορούμενοι

98%

Ψεύτικος όγκος (CLS Global)

$25M+

Περιουσιακά κατασχέθηκαν

Several

FBI honeypot tokens

Για να πιάσει τη βιομηχανία crypto απάτης, το FBI έγινε το ίδιο απατεώνας. Έφτιαξε μια ψεύτικη εταιρεία, ανέπτυξε ένα πραγματικό token, προσέλαβε τις εταιρείες που πουλούν χειραγώγηση ως υπηρεσία — και κατέγραψε τα πάντα.

Πραγματικό Token, Πραγματική Διεύθυνση

0x16ca47…e54c

Το ERC-20 contract του ίδιου του FBI, ζωντανό στο Ethereum από τις 29 Μαΐου 2024. Για τέσσερις μήνες το NexFundAI ήταν ένα λειτουργικό token — και μια παγίδα.

Η Επιχείρηση · 4 Μήνες

May 29, 2024

Το contract αναπτύσσεται

Το FBI ανεβάζει το NexFundAI ERC-20 ζωντανά στο Ethereum mainnet.

May 29–31, 2024

Φάση 1 · Ξέσπασμα launch

1.377 transfers προσποιούνται πραγματική βάση holders — μετά σιωπή.

Jun 1 – Aug 21, 2024

83 μέρες σιωπής

Μηδέν transfers. Το FBI δουλεύει στα τηλέφωνα και προσλαμβάνει την Gotbit για $15K + 5 ETH.

Aug 22 – Sep 18, 2024

Φάση 2 · Wash trading

1.223 bot transfers σε 28 συνεχόμενες μέρες.

Sep 18, 2024

Το "rug pull"

Το FBI καλεί τη disableTrading() και το τερματίζει.

Oct 9, 2024

Οι κατηγορίες δημοσιοποιούνται

18 κατηγορούμενοι· ο CEO της Gotbit είχε ήδη συλληφθεί στη Λισαβόνα.

Οι Κρυφοί Μοχλοί

Τυπικός κώδικας βιβλιοθήκης — με διακόπτες μόνο-owner που κανένα έντιμο project δεν χρειάζεται.

enableTrading() · disableTrading()

Άνοιγμα και κλείσιμο όλης της αγοράς κατά βούληση.

excludeFromFee()

Whitelist στα bot wallets των market makers.

recoverETH()

Εξαγωγή οποιουδήποτε token ή ETH, μονομερώς.

→ investmentETHFeeWallet

Δρομολόγηση fees με κάλυψη "επένδυσης AI".

Το On-Chain Αποτύπωμα

Για μια "ζωντανή, ενεργά διαπραγματεύσιμη αγορά", η πραγματική δραστηριότητα ήταν μικροσκοπική.

2,600

Συνολικά transfers

507

Wallets αποστολέα

647

Wallets παραλήπτη

Μέρες bot trading

ZM Quant 80%+

CLS Global 98%

Το μερίδιο του όγκου του NexFundAI που κάθε εταιρεία κατασκεύασε τεχνητά.

Οι 4 Εταιρείες Που Έπιασε

Χειραγώγηση-ως-υπηρεσία — μηνιαία αμοιβή, τα bots φτιάχνουν τον όγκο.

GotBitBelize Καταδικάστηκε

Πούλησε$5K–$100K/μήνα · 60+ tokens χειραγωγήθηκαν.

ΈκβασηCEO φυλακή · ~$23M κατασχέθηκαν · διατάχθηκε διάλυση.

ZM QuantBVI · Hong Kong Ασύλληπτοι

ΠούλησεBots που προσποιούνται "τετράκις εκ. συναλλαγές" τη μέρα.

ΈκβασηOperators κατηγορήθηκαν — ασύλληπτοι στο Χονγκ Κονγκ.

CLS GlobalUAE Καταδικάστηκε

Πούλησε98% του όγκου του NexFundAI — κατασκευασμένο.

ΈκβασηΠρόστιμο $428K · μόνιμη απαγόρευση στις ΗΠΑ.

MyTrade MM Δήλωσε ένοχος

ΠούλησεWash trading από $500/ζεύγος/μήνα.

ΈκβασηΟ ιδρυτής δήλωσε ένοχος πρώτος · η υπηρεσία έκλεισε.

28 Κατηγορούμενοι · 7 Χώρες

Καταδικάστηκαν ή δήλωσαν ένοχοι

Υπό κράτηση, αναμονή δίκης

Ασύλληπτοι ή μάχονται έκδοση

Portugal Εξέδωσε τον CEO της GotBit Εκδόθηκε

Singapore Εξέδωσε 3 κατηγορούμενους από 2 εταιρείες Εκδόθηκε

ΗΒ Συνέλαβε τον CEO της Saitama· υπόθεση σε δικαστήριο Πολυετές

Russia Φιλοξενεί 5 κατηγορούμενους · χωρίς συμφωνία Καμία συνεργασία

Vietnam Φιλοξενεί έναν συνιδρυτή Saitama Πρακτικό εμπόδιο

Χονγκ Κονγκ Operators ZM Quant · καμία σύλληψη Καμία σύλληψη

Οι περισσότεροι ελεύθεροι προστατεύονται από τη γεωγραφία, όχι την αθωότητα.

Γιατί Στάθηκε

Η παλιά ασπίδα

"Δεν είναι κινητή αξία — οι κανόνες δεν ισχύουν." Η ασπίδα του κλάδου, για χρόνια.

Η νέα πραγματικότητα

Wire fraud — δόλιο σχέδιο μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Χωρίς ζήτημα κινητών αξιών, 20 χρόνια μέγιστο.

Η Ουσία

Το wash trading στηριζόταν σε μία υπόθεση: ότι ο ψεύτικος όγκος δεν θα αποδεικνυόταν ποτέ. Το FBI μετέτρεψε το μόνιμο αρχείο του blockchain σε απόδειξη — και επιβεβαίωσε ότι έφτιαξε αρκετά honeypot tokens. Το επόμενο μπορεί να είναι ήδη ζωντανό.

Οι δωρεές είναι προαιρετικές

BASE · SOL · BTC · XMR

Δωρεά

BASE 0xa39428E62113214C7162169f602B89101d77Da61

SOL 7xqsUhqbJ7Gap8zFYRu53rp7Eeqg6fsKfmRwr42iGbtn

BTC bc1qhlzqw9hke2fcgsxp5wn69my80tqkyn0ghg3jsg

XMR 44qUeP6b4XbDBufKG9b35matsfR9A3MvZBLRCxUJRh1gGtEQYaAfD5ZTYGg11WYvKo7SUQhirBnTj7v9yfryjZyr4msVH7t

Αποποίηση Ευθύνης: Μόνο εκπαιδευτικό. Δεν είναι οικονομική ή νομική συμβουλή. Δεδομένα έως 21 Μαΐου 2026. Πηγή: DefiLlama. NFA, DYOR.

Η έρευνα έχει επαληθευτεί με εργαλεία AI.