Κίνδυνος · Ρύθμιση
Πρόστιμο $1,2B στην Bank of America: οι τράπεζες πληρώνουν, το crypto πάει φυλακή; · Οκτώβριος 2026
Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε στις 13 Οκτωβρίου 2026 πρόστιμο $1,2B στην Bank of America. Η τράπεζα δεν ανέφερε εγκαίρως ύποπτες συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των $5B. Δεν ανακοινώθηκε ποινική δίωξη.
$1,2B
το πρόστιμο της Bank of America, 13 Οκτωβρίου 2026
0 στις 19
μεγάλες υποθέσεις τραπεζών: στέλεχος με ποινή φυλάκισης
1 στις 5
μεγάλες υποθέσεις εταιρειών crypto: ο ιδρυτής της Binance, 4 μήνες
56 σεντς
πρόστιμο ανά $100 που κέρδισε η Bank of America, 2018 έως 2025
Μεγάλες: αμερικανικές υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και παραβίασης κυρώσεων, $100M και άνω, από το 2012. Καταμέτρηση: LlamaAI (DefiLlama).
Οι τράπεζες πληρώνουν, το crypto πάει φυλακή. Ισχύει;
✓Οι τράπεζες πληρώνουν19 υποθέσεις τραπεζών, 0 στελέχη στη φυλακή, ένα με πρόστιμο και απαγόρευση εργασίας.
!Το crypto πάει φυλακήΥπερβολή: ποινή φυλάκισης στις ΗΠΑ σε 1 από 5 μεγάλες υποθέσεις εταιρειών crypto, 4 μήνες.
?Tornado CashΈνα mixer που κρύβει από πού ήρθαν τα κεφάλαια. Στις ΗΠΑ, ένας από τους δημιουργούς του: καταδικάστηκε για μία κατηγορία, χωρίς ποινή ακόμη (δημοσιεύματα).
Πήγε κανείς φυλακή;
στέλεχος ή ιδρυτής: ποινή φυλάκισης στις ΗΠΑ
Τράπεζες: 19 υποθέσεις~$27,4B πρόστιμα
Εταιρείες crypto: 5 υποθέσεις~$5,5B πρόστιμα
Binanceιδρυτής: 4 μήνες, μετά πήρε χάρη
BitMEX4 στελέχη: επιτήρηση ή κατ’ οίκον περιορισμός, μετά πήραν χάρη
KuCoinιδρυτές: αναστολή δίωξης 2 ετών
OKXκανένα πρόσωπο δεν κατηγορήθηκε
BTC-eδιαχειριστής: κρατήθηκε χωρίς ποινή στις ΗΠΑ, αφέθηκε ελεύθερος σε ανταλλαγή κρατουμένων
Πέρα από τα στελέχη: δύο πρώην υπάλληλοι της TD Bank πήραν 46 και 24 μήνες.
LlamaAI, από τα έγγραφα που μπόρεσε να ανοίξει.υποθεσεις τραπεζων 0 στις 19, εταιρειες crypto 1 στις 5
Τότε ποιοι πήραν ποινή φυλάκισης;
ένας χρόνος
Διαχειριστής του Bitcoin Fog (mixer για bitcoin)
12,5 χρόνια
CEO του Samourai Wallet (πορτοφόλι ιδιωτικότητας)
5 χρόνια
CTO του Samourai Wallet
4 χρόνια
Διαχειριστής του Helix (mixer για bitcoin)
3 χρόνια
Ιδρυτής του Bitzlato (ανταλλακτήριο)
~1,5 χρόνια
Ιδρυτής της Binance (η εταιρεία πλήρωσε $4,3B)
4 μήνες
mixers και πορτοφολια ιδιωτικοτητας: χρονια. ιδρυτης της binance: 4 μηνες
Πονάει μια τράπεζα ένα πρόστιμο $1,2B;
Bank of America, 202656 σεντς
TD Bank, 2024$3,60
HSBC, 2012$4,10
BNP Paribas, 2014$12,30
Μόνο η American Express και η UBS, και οι δύο το 2026, πλήρωσαν λιγότερα ανά $100. Οι πέντε εταιρείες crypto δεν δημοσιεύουν κέρδη.
LlamaAI: πρόστιμο ÷ κέρδη εκείνων των χρόνων. Τα σεντς: δικός μας υπολογισμός.56 σεντς για καθε $100 κερδους
Με λίγα λόγια
Την επόμενη φορά που θα διαβάσεις «πρόστιμο-ρεκόρ», ρώτα: πήγε κάποιο στέλεχος φυλακή; Σε 19 μεγάλες υποθέσεις τραπεζών, κανένα.
Οι δωρεές είναι προαιρετικές
BASE · SOL · BTC · XMR
Δωρεά
Οι δωρεές είναι προαιρετικές
BASE · SOL · BTC · XMR
BASE
0xa39428E62113214C7162169f602B89101d77Da61
SOL
7xqsUhqbJ7Gap8zFYRu53rp7Eeqg6fsKfmRwr42iGbtn
BTC
bc1qhlzqw9hke2fcgsxp5wn69my80tqkyn0ghg3jsg
XMR
44qUeP6b4XbDBufKG9b35matsfR9A3MvZBLRCxUJRh1gGtEQYaAfD5ZTYGg11WYvKo7SUQhirBnTj7v9yfryjZyr4msVH7t
Εβδομαδιαία Ανάλυση Έρευνας.
No Subs. No DMs. Let’s Bring Adoption.
Είσοδος ↓
Αποποίηση Ευθύνης: Μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όχι νομική ή επενδυτική συμβουλή. DYOR. Στοιχεία έως τις 14 Οκτωβρίου 2026: καταμέτρηση του LlamaAI από έγγραφα αμερικανικών αρχών και δικαστηρίων, και από δημοσιεύματα. Η λίστα μπορεί να μην είναι πλήρης.
Η έρευνα έχει επαληθευτεί με εργαλεία AI.
PANOPTIC PROTOCOL © 2026